Согласно новым правилам Национального банка все банки Украины вынуждены изменить подходы к изучению финансовой деятельности клиентов и теперь будут более тщательно проверять происхождение средств.
Так, например, если раньше банки анализировали и отчитывались по рисковым операциям ежеквартально, то теперь они вынуждены анализировать риск клиентов ежедневно.
